公司各部门、生产厂、营销大区、子（分）公司：

根据公司生产经营实际和工作安排，公司综合部、风控审计部于3月30日、31日对七盘关生产厂、青川生产基地、广汉川信公司、平武生产基地进行了安全检查和财务风控审计工作。所检查片区整体情况良好，未发现大的安全隐患。但个别片区对安全工作的重视程度仍较弱，制度的建立仍不够全面，宣传的力度仍不够强大，培训仍不够深入，现将相关情况通报如下: 

一、七盘关生产厂存在的主要问题及整改要求:

（一） 存在问题

1、厂房窗户玻璃有大面积破损。

2、只配备了一名保安，安保力度仍不够。

3、未开展安全生产、职业病防治等“三同时”工作。

4、3#平台、2#平台荒料堆放无警示标语或警示标语不明显。

5、边角料、板材和相关施工材料堆放不整齐。

6、费用报销审核审批不规范。

7、各部门配合不默契，财务核算不及时。

（二） 整改要求

1、对厂房破损的窗户玻璃进行更换和加固。

2、在人力状况允许的情况下再配备一名安保人员，并对厂区安设监控系统，加强安全管理工作。

3、在情况允许的情况下开展“三同时”防治工作。

4、在3#平台、2#平台荒料堆放区域醒目位置张贴足够数量警示标语。

5、整齐堆放边角料、板材和相关施工材料。

6、财务部门要加强资金控制，确保资金安全；费用报销严格按公司规定执行；库房、统计、销售等部门要加强配合，搞好核算工作。

二、青川生产基地存在的主要问题及整改要求：
    （一）存在问题

    1、无安全生产相关制度及操作规范

2、荒料堆放区域无警示标语，且堆放高度超限。

3、灭火器等消防设施配备数量不足。

4、特种设备操作资质证件不完善。

5、业务与财务部门沟通不畅，费用报销流程不规范。

（二）整改要求

1、根据公司管理制度制订符合分公司经营实际情况的安全生产制度，规范生产及操作流程。

2、整齐堆放荒料，并在醒目位置张贴安全警示标语，并限制堆放高度。

3、配备足够数量灭火器等消防设施。

4、完善特种设备操作人员资质。

5、销售部门与财务部门应加强沟通，财务部门要及时做好订单及价格变化情况资料的收集工作；加强资金安全和费用报销控制力度。

    三、广汉川信公司存在的主要问题及整改要求：

（一）存在问题

1、无安全生产相关制度及操作规范。

2、厂区内外、机器设备无操作规范警示。

3、荒料堆放区域无警示标语。

4、未完成职业病体检。

5、无灭火器等设施。

6、工人安全培训无记录，厂区安全巡查无记录。

7、费用报销审核审批不规范；业务结算不及时；回款力度不够。

（二）整改要求

1、根据公司管理制度制订符合子公司经营实际情况的安全生产制度，规范生产及操作流程。

2、在厂区内外、机器设备操作醒目位置张贴规范操作流程和警示标语。

3、整齐堆放板材，并在醒目位置张贴安全警示标语。

4、工人安全防护设备要齐全，发放要登记，岗前要体检，建立一人一职业保护档案。

5、配备足够数量灭火器等安全设施。

6、安全培训和教育会议要有记录，有图片，要形成规范性的档案资料；厂区内外要指定专人进行日常安全巡查并记录。

7、财务部门费用报销要严格按照公司规定执行；尽快完成各项目的对帐结算工作，催促销售部门回收款项。

四、绵阳平武生产基地安全检查时，尚不具备规范地安全生产条件，相关安全生产制度待完善；汉中办事处相关安全生产制度待完善。

五、本次安全检查未发现大的安全隐患，但各片区普遍对安全工作重视力度不够，防范措施不到位，宣讲力度仍不够。针对上述存在的问题，为继续加强事故防范，提出如下工作要求：

（一）各片区根据公司的整改意见全力抓好隐患的整治和跟踪。针对本次安全检查中发现的突出问题，要下大力气、采取强有力措施根除一切影响本地安全工作开展的隐患，强有力的进行整治和跟踪督查。 

（二）根据与公司签订的2017年安全工作目标责任书，落实安全责任人、强化安全管理和安全监管工作。

（三）根据公司各项规章制度，结合本地实际情况制订出一系列的安全生产制度并上墙，要组织培训，要跟踪落实，要建立安全工作台帐，且及时上报公司综合部备案。

（四）业务部门与财务部门应加强沟通，财务部门要及时做好订单及价格变化情况资料的收集工作；财务部门费用报销要严格按照公司规定执行，尽快完成各项目的对帐结算工作，催促销售部门回收款项。

                                                          四川天信石业股份有限公司

                                2017年4月5日